By Tassilo Hummel, Anton Zverev and Maria Tsvetkova
PARIS (Reuters) – Kurz nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar 2022 teilte der Frachtführer Hellmann Worldwide Logistics den Mitarbeitern seines Moskauer Standorts mit, dass er sich aus Russland zurückziehen werde. Einige Leute, die für das deutsche Unternehmen gearbeitet hatten, sahen darin eine Chance.
Vor dem Krieg hatte Hellmanns Moskauer Büro russischen Industrieunternehmen geholfen, Werkzeuge, Teile und Ausrüstung aus dem Westen nach Russland zu liefern. Nach der Invasion wurden solche Lieferungen jedoch durch internationale Sanktionen stark eingeschränkt. Stattdessen übernahm eine in Russland registrierte Firma namens Heinrich Tapp Rus (HT Rus) – zu deren Eigentümern damals mindestens zwei ehemalige Hellmann-Mitarbeiter gehörten – die Geschäftsbeziehungen zu vielen von Hellmanns alten Kunden.
Auf der Website von HT Rus werden russische Kunden mit „Parallelimporten“ versorgt. Dieser Begriff wird häufig verwendet, um den Versand von Waren über Drittländer wie die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate zu beschreiben, um westliche Sanktionen zu umgehen. In seinem Marketingmaterial hat das Unternehmen das Firmenmotto: „Neue Realität – neue Chance.“
Anhand russischer Steuerunterlagen für die Jahre 2023 und 2024 sowie offizieller Unternehmensregister in Russland und Deutschland fand Reuters heraus, dass HT Rus Dienstleistungen für russische Kunden erbracht hat, die wegen der Unterstützung der Kriegsmaschinerie des Kremls internationalen Sanktionen unterliegen.
Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 17,5 Millionen Dollar meldete, arbeitet wie aus den russischen Steuerunterlagen hervorgeht mit russischen Kunden zusammen, darunter Aurus, die Firma, die Wladimir Putins Limousinen herstellt, Tochtergesellschaften von Kamaz, einem Hersteller russischer Militärlastwagen, und Tyumen Battery Factory, ein Batterielieferant für einen Waffenhersteller.
Reuters konnte nicht feststellen, ob HT Rus diesen Firmen „Parallelimport“-Dienste anbot, da aus den Steuerunterlagen kein Hinweis auf die Art der erbrachten Dienste ging.
Kamaz sagte, die Angaben in den Steuerunterlagen seien entweder falsch oder man habe davon keine Kenntnis gehabt, nannte aber keine konkreten Details. Aurus und Tyumen Battery Factory antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
HT Rus ist einer von vielen Vermittlern, die ihren Kunden dabei helfen, westliche Sanktionen zu umgehen und Industriegüter über Drittländer nach Russland zu liefern. Diese Tätigkeit stellt nur dann einen Verstoß gegen Sanktionen dar, wenn die Waren von Sanktionen betroffen sind oder der Vermittler mit sanktionierten Unternehmen zusammenarbeitet. HT Rus fällt auf, weil nur sehr wenige Fälle an die Öffentlichkeit gelangt sind, in denen EU-Bürger direkt oder über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen getätigt haben, wie eine Reuters-Analyse von Fällen von Sanktionsverstößen ergab.
Die Geschichte geht weiter
HT Rus gehört einer in Deutschland registrierten Firma, deren Anteilseigner ein deutscher Geschäftsmann ist und die bis zum letzten Monat, wie aus den Unternehmensunterlagen hervorgeht, einen weiteren Deutschen als Direktor hatte.
Nach den US- und EU-Gesetzen zu Sanktionen gegen Russland verstößt jedes Unternehmen, das mit einem russischen Unternehmen Geschäfte macht, das auf einer internationalen schwarzen Liste steht, gegen Sanktionen. Wenn ein westliches Unternehmen nachweislich Einfluss auf die Sanktionsverstöße hatte, kann dies dazu führen, dass es selbst mit Sanktionen belegt wird – was es erschwert, Geschäfte zu machen – oder strafrechtlich verfolgt wird.
Hellmann Worldwide Logistics erklärte, dies habe nichts mit den Aktivitäten von HT Rus oder den Personen, die es leiten, zu tun. Reuters fand keine Beweise dafür, dass Hellmann Sanktionen verletzt habe.
„Im Jahr 2022 wurden alle sanktionierten Waren … dieses ganze Geschäft an Heinrich Tapp übertragen“, sagte ein ehemaliger Hellmann-Manager in Russland, der angesichts der Brisanz der Angelegenheit unter der Bedingung der Anonymität mit Reuters sprach.
HT Rus ist laut russischen Unternehmensunterlagen vom 28. Juni dieses Jahres zu 100 % im Besitz einer in Deutschland registrierten Firma namens HT East Management. Eine Mehrheitsbeteiligung an HT East wurde im Juni 2022 von Alexander Roedeler, einem in Düsseldorf ansässigen Geschäftsmann, erworben, wie aus dem deutschen Unternehmensregister hervorgeht.
Zwischen 2017 und 2022 arbeitete Roedeler in Deutschland für die Osteuropa-Einheit von Hellmann, die sich mit Russland befasste, heißt es in einer gegenüber Reuters vorliegenden Erklärung von Hellmann.
Roedeler arbeitet jetzt für die deutsche Investmentgruppe HTP Maximum, deren Geschäftsführer laut der Website des Unternehmens Patrick Nathe ist. Nathe ist ein deutscher ehemaliger Hellmann-Manager, der das Unternehmen im Juli 2022 verließ. Bis März 2023 waren HT East Management und HTP Maximum unter derselben Düsseldorfer Adresse im deutschen Handelsregister eingetragen. HTP Maximum war laut seiner eigenen Website zwischen 2017 und 2021 an einer deutschen Firma namens Henrich Tapp GmbH beteiligt, die Mehrheitseigentümerin von HT East Management war, bis deutsche Unternehmensunterlagen im Juni 2022 zeigten, dass sie die Beteiligung veräußerte.
Reuters fand keine weiteren geschäftlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen HTP Maximum und HT East Management. Nathe sagte Reuters, er sei weder an HT Rus noch an dessen Muttergesellschaft beteiligt gewesen.
Der deutsch-russische Staatsbürger Vladimir Klaus, der bis zur Schließung der Moskauer Niederlassung von Hellman für das Unternehmen tätig war, war bis zum 12. Juni dieses Jahres Direktor von HT East Management. Aus deutschen Unternehmensunterlagen geht hervor, dass er diese Funktion abgab. Klaus antwortete weder vor noch nach seinem Ausscheiden aus dem Direktorenamt auf Fragen von Reuters.
Reuters fand keine Beweise dafür, dass der Eigentümer von HT Rus, HT East Management, direkte Geschäfte mit einem sanktionierten Unternehmen machte.
Der Geschäftsführer von HT Rus, Ruslan Shakirov, sagte, er habe als derzeitiger Direktor der deutschen Muttergesellschaft direkt mit Roedeler verhandelt. Die Muttergesellschaft sei „vollständig über die Aktivitäten des Unternehmens (HT Rus) informiert, greift ein und erteilt entsprechende Anweisungen.“
Auf Anfrage von Reuters sagte Roedeler: „Ich habe keine Kenntnis von den Einzelheiten der Geschäftstätigkeit von Heinrich Tapp Rus und habe auch keinerlei Einfluss auf deren Geschäftstätigkeit.“
Der deutsche Zoll, der die Durchsetzung der Sanktionen überwacht, erklärte, er könne sich nicht zu konkreten Fällen äußern. Generell hieß es, unter bestimmten Umständen könne ein deutsches Unternehmen für Sanktionsverstöße seiner ausländischen Tochtergesellschaft rechtlich haftbar gemacht werden.
Gemäß den Leitlinien der Europäischen Kommission zu Russland-Sanktionen ist es EU-Muttergesellschaften verboten, ihre russischen Tochtergesellschaften zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen, etwa indem sie ihnen Entscheidungen übertragen, die den Sanktionen zuwiderlaufen, oder indem sie solche Entscheidungen der russischen Tochtergesellschaft billigen.
SANKTIONIERTE KUNDEN
Um die russischen Kunden von HT Rus zu ermitteln, prüfte Reuters die Unterlagen, die das Unternehmen bei der russischen Steuerbehörde eingereicht hatte. Dort muss das Unternehmen alle Einnahmen offenlegen und deren Quelle angeben.
Die Dokumente beziehen sich auf das zweite und vierte Quartal 2023 sowie das erste Quartal 2024. Aus den Dokumenten geht nicht hervor, welche Dienstleistungen HT Rus für seine Kunden erbracht hat.
In diesen drei Zeiträumen erbrachte HT Rus Dienstleistungen im Wert von 172.324 Dollar an Aurus, ein russisches Staatsunternehmen, das die gleichnamige Luxuslimousine herstellt. Um welche Dienstleistungen es sich handelte, konnte Reuters nicht feststellen.
Seit 2018 nutzt der russische Präsident Wladimir Putin die Limousine anstelle seines üblichen Mercedes und schenkte dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un in diesem Jahr zwei dieser Autos. Als Putin letzten Monat Nordkorea besuchte, fuhren die beiden Staatschefs abwechselnd in einer Aurus-Limousine.
Aurus wurde im Februar auf eine US-Sanktionsliste gesetzt, weil sein Mutterunternehmen für die nationale Verteidigung und Sicherheit Russlands unverzichtbar ist. Die Sanktionsliste bedeutet, dass jedes Unternehmen, das mit der Firma Geschäfte macht, selbst unter US-Sanktionen fallen kann. Das würde das Unternehmen aus dem internationalen Bankensystem ausschließen und Geschäftspartner davon abhalten, mit ihm Geschäfte zu machen, aus Angst, selbst sanktioniert zu werden.
Sieben der Transaktionen zwischen Aurus und HT Rus im Wert von 3.773 Dollar fanden nach dem Datum der Verhängung der Sanktionen statt, wie aus den Dokumenten hervorgeht.
Den Dokumenten zufolge erbrachte HT Rus Dienstleistungen im Wert von 290.725 Dollar an zwei Tochtergesellschaften und ein Joint Venture von Kamaz, dem größten russischen Lkw-Hersteller. Auch hier konnte Reuters nicht feststellen, um welche Dienstleistungen es sich handelte.
Alle drei Unternehmen stellen Teile für Kamaz-LKW her oder liefern diese. Die US-Regierung verhängte im Juni 2022 Sanktionen gegen den LKW-Hersteller, da während der Invasion der Ukraine russische Soldaten und Raketen in seinen Fahrzeugen gesichtet worden waren. Im selben Monat wurde Kamaz auf eine schwarze Liste mit EU-Sanktionen gesetzt.
Ein weiterer Kunde von HT Rus, AO Proton, ein Hersteller optischer elektronischer Geräte, wurde im Mai 2023 mit US-Sanktionen belegt. Den Dokumenten zufolge zahlte er Heinrich Tapp nach Verhängung der Sanktionen 26.156 Dollar. Reuters weiß nicht, welche Dienstleistungen HT Rus für AO Proton erbracht hat, das Unternehmen antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Im Dezember 2023 verlieh der Gouverneur der russischen Region Orjol, in der Proton ein Werk betreibt, dem Firmenchef Wjatscheslaw Menschow eine Medaille als Anerkennung für seine „Hilfe bei der besonderen Militäroperation“ – so beschreiben russische Beamte den Krieg in der Ukraine.
Shakirov, der Geschäftsführer von HT Rus, antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu diesem Thema. Menschow, der über seine Firma erreicht wurde, antwortete nicht auf Fragen zu der Vergabe.
HT Rus erbrachte den Dokumenten zufolge Dienstleistungen im Wert von 312.000 Dollar – um welche Dienstleistungen es sich handelte, konnte Reuters nicht feststellen – an eine Firma namens Tyumen Battery Factory, davon etwa 70.000 Dollar, nachdem der Batteriehersteller im Dezember 2023 unter US-Sanktionen gestellt worden war. Das Unternehmen beliefert laut seiner Website mindestens einen Waffenhersteller mit Batterien. Tyumen Battery Factory antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Das US-Finanzministerium, das die US-Sanktionen überwacht, lehnte einen Kommentar ab.
Auf die Frage von Reuters, ob das Unternehmen Geschäfte mit sanktionierten Firmen mache, lehnte Shakirov einen Kommentar ab, da er sich seiner Aussage nach nicht an alle Kunden des Unternehmens erinnern könne.
„Wir haben viele Kunden, wir haben viele Lieferanten, die über uns versenden“, sagte er.
(Berichterstattung von Tassilo Hummel in Paris, Anton Zverev in London und Maria Tsvetkova in New York. Zusätzliche Berichterstattung von Polina Nikolskaya und Christian Lowe in London und Mari Saito in Berlin; Bearbeitung von Daniel Flynn)
