(Luxemburg, 9. August 2024) – Drei mutmaßliche Anführer einer internationalen kriminellen Gruppe wurden gestern nach einer Untersuchung der Europäischen Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Düsseldorf (Deutschland) wegen Mehrwertsteuerbetrugs in Höhe von 93 Millionen Euro angeklagt ( EPPO) in Hamburg, Codename Goliath. Alle drei wurden wegen krimineller Verschwörung und groß angelegtem Mehrwertsteuerbetrug angeklagt.
Zwei der Angeklagten befinden sich noch in Untersuchungshaft. Einer der Verdächtigen wurde bei einer Aktion der Europäischen Staatsanwaltschaft festgenommen. am 22. November 2023 gegen das internationale kriminelle Netzwerk. Ein weiterer Verdächtiger – ein dänischer Staatsbürger, der vor der Inhaftierung nach Afrika geflohen war – wurde in Nairobi (Kenia) festgenommen und am 5. Juni 2024 abgeschoben.
Bei den Angeklagten handelt es sich vermutlich um die Anführer einer kriminellen Vereinigung, die im internationalen Handel mit Geräten der Unterhaltungselektronik (hauptsächlich AirPods) tätig ist. Sie werden der Steuerhinterziehung durch Mehrwertsteuerkarussellbetrug verdächtigt – einem komplexen kriminellen Plan, der sich die EU-Vorschriften für grenzüberschreitende Transaktionen zwischen seinen Mitgliedstaaten zunutze macht, da diese von der Mehrwertsteuer befreit sind – mit geschätzten Verlusten für EU- und nationale Haushalte von mindestens 93 Millionen Euro.
Den Ermittlungen zufolge gründeten die Verdächtigen Unternehmen in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten sowie in Drittländern, um die Waren über eine betrügerische Kette von Missing-Tradern zu handeln – die verschwanden, ohne ihren Steuerpflichten nachzukommen. Andere Unternehmen in der Betrugskette würden dann von den nationalen Steuerbehörden eine Mehrwertsteuerrückerstattung fordern.
Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu zehn Jahre Haft.
Diese Untersuchung, die von Europol, den deutschen Steuerbehörden und mehreren nationalen Polizeikräften unterstützt wurde, erstreckte sich auf Dänemark, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Litauen, die Niederlande, Schweden und in die Schweiz.
Zu Beginn dieser Ermittlungen beschlagnahmte die Europäische Staatsanwaltschaft 1.800 AirPods sowie Bargeld, zwei Luxusautos im Gesamtwert von 550.000 Euro und eine Luxusuhr im Wert von 907.000 Euro.
Bis zum Beweis der Schuld durch die zuständigen deutschen Gerichte gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.
Die Europäische Staatsanwaltschaft ist die unabhängige Staatsanwaltschaft der Europäischen Union. Es ist für die Untersuchung, Verfolgung und Beurteilung von Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU zuständig.
Ursprünglich veröffentlicht in The European Times.
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