VANCOUVER / TORONTO –
Diese Geschichte ist eine Zusammenarbeit zwischen der Investigative Journalism Foundation (IJF) und CTV News.
Randy Lane war jahrelang als Direktor eines kanadischen Unternehmens gelistet, das beschuldigt wurde, Hunderttausende Menschen auf der anderen Seite der Welt betrogen zu haben.
Doch Lane sagt, er habe davon nichts gewusst.
Der Geschäftsmann und Wissenschaftler aus British Columbia gab an, seine Identität sei gestohlen und dazu verwendet worden, eine Reihe von Unternehmen zu gründen, die betrügerische Investitionsprogramme anboten, offenbar mit dem Ziel, den wahren Verbrechern dabei zu helfen, ihre Spuren zu verwischen.
„Es war extrem belastend zu erfahren, dass mein Name dazu verwendet wird, Unternehmen zu gründen und Menschen um Milliarden von Dollar zu betrügen“, sagte Lane in einem Interview in seinem Büro in Richmond, BC. „Deshalb musste ich meinen Namen sofort von diesen Aktivitäten reinwaschen. Ich habe damit nichts zu tun.“
Seit 2021 haben sechs kanadische Finanzdienstleistungsunternehmen Lane als Direktor aufgeführt. Alle sechs dieser Unternehmen haben dieselbe Adresse in Ontario
Eines dieser Unternehmen ist die Metaverse Foreign Exchange Group Inc. (MTFE), ein Unternehmen im Zentrum eines mutmaßlichen Systems, bei dem Anleger in Sri Lanka und Bangladesch um mehr als 2 Milliarden US-Dollar betrogen wurden.
Ausländische Regierungen sagen, Hunderttausende Menschen in Bangladesch und Sri Lanka hätten Ersparnisse an Metaverse Foreign Exchange mit Sitz in Kanada verloren. Eine Untersuchung der IJF und CTV News wirft Licht auf die Art und Weise, wie kanadische Briefkastenfirmen und Register für das System genutzt wurden (CTV News)
Lane, ein Geschäftsmann und Ingenieur, der medizinische Geräte entwickelt, sagt, er habe erst von diesen Unternehmen erfahren, als Wertpapierermittler aus British Columbia ihn im vergangenen Jahr mit Fragen kontaktierten.
Lane sagt, er trete jetzt vor, um seinen Namen reinzuwaschen und Alarm zu schlagen.
„In Kanada scheint es ein Hintertürsystem zu geben, mit dem man unter Verwendung personenbezogener Daten betrügerische Unternehmen gründen kann“, sagte Lane.
Hinter MTFE
MTFE bezeichnete sich selbst als Online-Investmentplattform, auf der Benutzer über Kryptowährungen investierten. Die Plattform erfreute sich in Bangladesch und Sri Lanka großer Beliebtheit, wo lokale Veranstalter in den sozialen Medien Investoren anwarben und bei Cricketspielen für die Plattform Werbung machten.
Doch wie eine Untersuchung von IJF und CTV News in diesem Jahr ergab, glaubten die Behörden, dass das Unternehmen eher einem riesigen Pyramidensystem glich, bei dem lokale Vertriebshändler die Erlöse an eine „Muttergesellschaft“ abgaben, die nominell in Kanada ansässig war. Die Plattform ging im August 2023 pleite, als die Anleger ihre Einlagen plötzlich nicht mehr abheben konnten.
Die Behörden von Bangladesch und Sri Lanka teilten den Medien in diesen Ländern mit, dass die Opferzahl möglicherweise hunderttausend ist und die Gesamtschäden sich auf bis zu 2,7 Milliarden US-Dollar belaufen könnten.
Viele dieser Investoren vertrauten dem Unternehmen aufgrund seiner kanadischen Referenzen. MTFE war in Kanada bundesweit registriert und hatte sich erfolgreich bei der kanadischen Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde registriert.
Das Unternehmen hat zwei Direktoren aufgeführt. Einer davon, Hongbing Wang, hat eine Adresse in China und konnte nicht gefunden werden.
Der andere war Lane, der sagte, er habe erst im Juni 2023 von diesen Unternehmen erfahren, als er eine E-Mail von einem Ermittler der BC Securities Commission erhielt.
Lane glaubte zunächst, die Ermittler hätten falsche Informationen.
Doch im Firmenregister stand sein vollständiger Name: Randy Mathieu Lane.
Das kam Lane aus mehreren Gründen merkwürdig vor. Sein richtiger zweiter Vorname, sagte er, sei „Matthew“. Aber als er in den 1990er Jahren von Quebec nach BC zog, führte ein Transkriptionsfehler dazu, dass sein Name auf seinem Führerschein in den französischen Namen „Mathieu“ geändert wurde. Lane ist der Ansicht, dass der Gründer des Unternehmens das nur gewusst hätte, wenn er seine Personalausweise gehabt hätte.
Durch den Ermittler erfuhr Lane, dass sein Name als Direktor bei sechs Unternehmen in Ontario auftauchte, darunter MTFE, von denen die meisten einen weiteren Direktor in China hatten.
Die BC Securities Commission lehnte es ab, zu dieser Geschichte Stellung zu nehmen. Aber als sie Lane im Juni 2023 kontaktierten, untersuchten kanadische Wertpapierbehörden MTFE. Drei Tage nach der Kontaktaufnahme mit Lane gab die Ontario Securities Commission eine Warnung heraus, in der sie die Anleger darauf hinwies, dass MTFE in dieser Provinz nicht für den Wertpapierhandel registriert sei.
Lane teilte E-Mail-Nachrichten mit, aus denen hervorgeht, dass er die Fragen des Ermittlers beantwortet hat. Danach, sagte er, sei die Korrespondenz abgeflaut.
„Ehrlich gesagt dachte ich, es wäre gelöst“, sagte Lane.
Das nächste Mal hörte Lane davon im Sommer, als die Untersuchung von IJF und CTV News veröffentlicht wurde. Er sagte, es sei das erste Mal gewesen, dass er vom Ausmaß des Betrugs erfahren habe, an dessen Durchführung MTFE angeblich beteiligt war.
Lane sagt, er habe sich inzwischen an Bundesbehörden gewandt und sie gebeten, seinen Namen aus den Unternehmen zu entfernen, aber der Prozess gehe „im Schneckentempo“ voran.
„Schlaflose Nächte. Viel Stress“, sagte Lane über die Folgen des Vorfalls für ihn. Er sagte, er habe Angst, verhaftet zu werden, möglicherweise auf einer Auslandsreise.
„Ich muss beruflich reisen und habe Angst, dass dies irgendwie nicht ausreichend geklärt wird und ich festgehalten oder möglicherweise verhaftet werden könnte“, sagte Lane.
Wer ist Steven Jiang?
Garry Clement, ein ehemaliger Ermittler für Finanzkriminalität bei der Royal Canadian Mounted Police (RCMP), sagte, Lane sei offenbar als „Strohmann“ eingesetzt worden, um der Kontrolle zu entgehen und einer Scheinfirma Legitimität zu verleihen.
„Viele Akteure des organisierten Verbrechens gründen Firmen mit Scheininhabern, die seriös erscheinen“, so Clement.
Clement, der in den 1990er Jahren drei Jahre lang in Hongkong für die Strafverfolgung tätig war, meinte, der Fall trage die Züge organisierter Kriminalität. Er glaubt, dass Kriminelle Kanada als Standort für die Gründung solcher Unternehmen wählen, weil dort die Wahrscheinlichkeit einer Anklage gering ist.
Gary Clement, ehemaliger Ermittler der Royal Canadian Mounted Police für Finanzbetrug, in einem Interview mit CTV News und IJF.
Laut Clement nutzen Betrüger Scheinfirmen, um Betrug zu begehen oder Geld zu waschen. Und wenn die Ermittler nach ihnen suchen, so Clement, könnte der Strohmann-Direktor durchaus die Schuld tragen.
„Wenn irgendjemand Hintergrundinformationen oder Überprüfungen durchführt, steht Randy immer im Mittelpunkt“, sagte Clement.
Laut Clement war Lane ein merkwürdiges Ziel. Betrüger versuchen oft, die Identität einer Person zu stehlen, die im Ruhestand oder verstorben ist, sagte Clement.
„Es ist seltsam, dass sie jemanden einsetzen, der noch eine gesellschaftliche Funktion hat“, sagte Clement.
Die große Frage ist: Wie haben sie seine Identität gestohlen?
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), das das bundesstaatliche Unternehmensregister verwaltet, lehnte es ab, zu Lanes Fall Stellung zu nehmen.
Ein ISED-Sprecher erklärte in einer Stellungnahme, dass die Abteilung die Identität der Direktoren eines Unternehmens nicht überprüfe.
Allerdings muss derjenige, der die Unterlagen einreicht, einen Ausweis vorlegen, etwa einen Reisepass oder einen Führerschein. Außerdem müssen mindestens 25 Prozent der Direktoren eines Unternehmens in Kanada ansässig sein.
Lane ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der biomedizinischen Gerätebranche tätig und begann 2020 mit Wissenschaftlern in China an der Entwicklung eines neuen Geräts zu arbeiten.
Sie begannen über den Pazifik hinweg zusammenzuarbeiten mit dem Ziel, das Gerät schließlich in Kanada zu entwickeln und zu patentieren.
Im Jahr 2021, so Lane, beauftragten seine chinesischen Partner die in Hongkong ansässige Firma Richful Deyong mit der Gründung eines gemeinsamen Unternehmens in Kanada unter dem Namen Sequoia Medical Devices Canada. Lane schickte seinen chinesischen Partnern ein Foto seines Reisepasses und einen Wohnsitznachweis.
Lane legte Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass die Person, die die Unternehmensgründung in British Columbia vornahm, Steven Jiang war, der in Ontario ein Unternehmensdienstleistungsunternehmen namens Elite Tax and Accounting leitet.
Richful Deyong beantwortete keine Fragen dazu, ob sie Jiang angeheuert hätten. Dasselbe galt für zwei von Lanes Geschäftspartnern, darunter auch der Partner, dem er nach eigener Aussage seinen Ausweis geschickt hatte.
Kurz nach der Gründung von Sequoia Medical Devices Canada im Februar 2021 begannen die Unternehmen mit Lanes Namen aufzutauchen.
Alle waren unter der Adresse 500-7030 Woodbine Avenue in Markham, Ontario, registriert – dieselbe Adresse, die auch Jiangs Unternehmen und MTFE verwendeten.
Die vorherige Untersuchung von IJF und CTV News ergab, dass dieses Büro die eingetragene Adresse von mehr als 90 registrierten Finanzdienstleistungsunternehmen war, wobei den meisten von ihnen die Registrierung durch die kanadische Finanzkriminalitätsbehörde inzwischen entzogen wurde.
Bei diesem Raum handelt es sich um einen Coworking- und Büroraum, der von IWG Plc, einem Büroverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich, betrieben wird.
Ein Manager dieser Geschäftsstelle lehnte einen Kommentar ab und verwies die IJF und CTV News an Simon Condon, den Senior Vice President für globale Kommunikation des Unternehmens, der auf E-Mails nicht antwortete.
Die IJF und CTV News versuchten, Jiang ausfindig zu machen. Er und sein Unternehmen reagierten auf mehrere Telefonanrufe, E-Mails und Sprachnachrichten nicht.
Reporter besuchten drei Orte im Großraum Toronto, die Jiang in separaten Gründungsdokumenten als seine Adresse angegeben hatte. An zwei Orten – einem Haus und einer Wohnung – sagten die Bewohner, sie hätten noch nie von ihm oder den betreffenden Unternehmen gehört.
Am dritten Standort öffnete niemand die Tür. Anrufe an eine entsprechende Telefonnummer wurden nicht beantwortet.
Die IJF und CTV News fanden keine Beweise dafür, dass Jiang Identitätsdiebstahl begangen habe.
Laut Clement zeigt der Fall, wie Kanada zu einer Zwischenstation für Finanzkriminalität geworden ist.
„Diese Organisationen wissen ganz genau, dass Kanada nicht über die Durchsetzungskapazitäten verfügt, um ihnen Einhalt zu gebieten, bevor sie bereits Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Dollar von Einzelpersonen erpresst haben“, sagte Clement.
Er vermutete, dass Lane möglicherweise nicht die einzige Person sei, deren Identität gestohlen wurde.
„Wenn sie eines verwenden, kann ich garantieren, dass sie auch andere verwenden“, sagte Clement.
