Die Ermittlungen der Gruppe begannen im Jahr 2023, als die Grenzpolizei in Spanien verdächtige Reisen von ihren Flughäfen bemerkte, die große Geldsummen transportierten. Die Reisen nach Zypern durch Mitglieder der Kriminalpolizei wurden verwendet, um kriminelle Gewinne zu erzielen, die dann gewaschen wurden. Die Behörden haben die Kriminellen davon abgehalten und mehr als 1,8 Millionen Euro beschlagnahmt.
Die Behörden stellten fest, dass die Gruppe für andere kriminelle Organisationen einen ausgefeilten Geldwäschedienst leitete. Die Gruppe fungierte als Finanzdienst, um kriminelle Gewinne international zu übertragen. Kryptowährungen wurden verwendet, um den Geldgewinn zwischen kriminellen Organisationen zu verschieben. Um die Geldgewinne zu veräußern, wurde Geld auf gewerblichen Flügen, hauptsächlich nach Zypern, und durch öffentliche Verkehrsmittel in die Nachbarländer Spaniens gebracht. Die Gruppe war in der Lage, vier bis sechs Geldwäsche -Transaktionen pro Woche durchzuführen.
Durch die Leitung dieses Finanzdienstes erforderte eine professionell strukturierte Organisation, die aus mindestens 52 Mitgliedern besteht und hauptsächlich aus Spanien und Zypern stammt. Die Gruppe arbeitete mit Kontakten außerhalb ihrer Organisation zusammen, um mit Kunden in Verbindung zu treten und das Geld zu erhalten, das zu gewaschen ist. Ihre Kontakte sind mit mehreren kommerziellen Unternehmen auf der ganzen Welt verbunden.
Da der Finanzdienst in ganz Europa genutzt wurde, mussten die Behörden zusammenarbeiten, um die kriminelle Gruppe zu stoppen. Eine internationale Untersuchung wurde durch die Einrichtung eines gemeinsamen Untersuchungsteams (JIT) bei Eurojust zwischen spanischen, zypriotischen und deutschen Behörden, Eurojust und Europol, eingeleitet. Durch die JIT wurden Informationen von Steuer- und Justizbehörden ausgetauscht, die zum Takedown der kriminellen Gruppe führten. Europol unterstützte diesen internationalen Betrieb mit Experten, die sich auf Finanzkriminalität spezialisiert, mit hohem Risiko kriminellen Netzwerken bekämpften, Geldwäschestrukturen auflösten und Kryptowährungsströme verfolgen.
Eine Reihe von Maßnahmen wurde durchgeführt, um den Finanzdienst zu stoppen. Im Oktober 2024 wurden in Spanien, Frankreich und Zypern Maßnahmen durchgeführt, um die kriminelle Gruppe abzubauen. Es folgten Maßnahmen im November 2024, bei denen Schauspieler mit der kriminellen Gruppe zusammenarbeiteten. Insgesamt wurden 91 Suchanfragen, 77 in Spanien, 1 in Frankreich und 13 in Zypern durchgeführt. Zwanzig Verdächtige wurden in Spanien, einer in Frankreich und zwei in Slowenien festgenommen. Die Behörden beschlagnahmten insgesamt 8 Millionen Euro in bar, 2 Millionen Bankkonten und forderten 27 Mio. EUR an Kryptowährung. Die Untersuchungen der Gruppe und dessen Finanzdienstleister werden fortgesetzt.
Die folgenden Behörden waren an den Maßnahmen beteiligt:
Spanien: Untersuchung von Richter Nr. 2 von El Prat de llobregat; Staatsanwaltschaft von Barcelona; Guardia Civil Special Central Unit 3, destabilisierende Bedrohungsgruppe-UCO Zyprus: Generalstaatsanwalt; Mokas (Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche); Deutschland: Staatsanwaltschaft, Landshut; Zolluntersuchungsbüro, München Frankreich: Justizgericht von Marseille, interregionale Spezialgerichtsbarkeit gegen organisiertes Verbrechen (JIRS); Nationales Anti-Fraud-Büro (Onaf), Marseille/Nizza.
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