Die Gruppenumfragen begannen im Jahr 2023, als die Grenzpolizei in Spanien verdächtige Reisen von ihren Flughäfen mit großen Geldsummen bemerkte. Reisen nach Zypern von Mitgliedern der Kriminalitätsgruppe wurden verwendet, um kriminelle Leistungen zu nutzen, die dann gewaschen wurden. Die Behörden verhinderten die Kriminellen am Reisen und beschlagnahmten mehr als 1,8 Millionen Euro.
Die Behörden stellten fest, dass die Gruppe für andere kriminelle Organisationen einen ausgeklügelten Geldwäschedienst leitete. Die Gruppe fungierte als Finanzdienst zur Übertragung internationaler krimineller Gewinne. Kryptowährungen wurden verwendet, um Bargeld zwischen kriminellen Organisationen zu verschieben. Um Barleistungen zu beseitigen, wurde Geld in gewerbliche Flüge, hauptsächlich in Zypern, und durch öffentliche Verkehrsmittel in die Nachbarländer in Spanien gebracht. Die Gruppe war in der Lage, vier bis sechs Geldwäsche -Transaktionen pro Woche durchzuführen.
Die Verwaltung dieses Finanzdienstes erforderte eine professionelle strukturierte Organisation aus mindestens 52 Mitgliedern, die hauptsächlich in Spanien und Zypern tätig waren. Die Gruppe arbeitete mit Kontakten außerhalb ihrer Organisation zusammen, um die Verbindung mit den Kunden zu gewährleisten und das Geld zu erhalten, das gewaschen werden soll. Ihre Kontakte sind mit mehreren kommerziellen Unternehmen auf der ganzen Welt verbunden.
Da der Finanzdienst in ganz Europel eingesetzt wurde, mussten die Behörden zusammenarbeiten, um die kriminelle Gruppe zu verhaften. Eine internationale Umfrage wurde durch die Schaffung eines gemeinsamen Untersuchungsteams (JIT) zu Eurojust zwischen den spanischen, zypriotischen und deutschen, Eurojust- und Europol -Behörden eingeleitet. Dank der JIT wurden die Informationen der Steuer- und Justizbehörden ausgetauscht, die zum Rückzug der kriminellen Gruppe führten. Europol unterstützte diesen internationalen Betrieb mit Experten, die sich auf Finanzkriminalität spezialisiert haben, der Kampf gegen Hochrisikokriminalitätsnetze, die Entwirrung von Geldwäschestrukturen und die Verfolgung der Kryptowährungsströme.
Eine Reihe von Maßnahmen wurde durchgeführt, um den Finanzdienst zu stoppen. Im Oktober 2024 wurden in Spanien, Frankreich und Zypern Maßnahmen durchgeführt, um die kriminelle Gruppe abzubauen. Es folgten Maßnahmen im November 2024, die auf die Schauspieler mit der kriminellen Gruppe abzielten. Insgesamt wurden 91 Durchsuchungen, 77 in Spanien, 1 in Frankreich und 13 in Zypern durchgeführt. Zwanzig Verdächtige wurden in Spanien, einer in Frankreich und zwei in Slowenien festgenommen. Die Behörden beschlagnahmten insgesamt 8 Millionen Euro in bar, 2 Millionen Bankkonten und wurden 27 Millionen Euro an Kryptowährung gefroren. Die Gruppenumfragen und ihr Finanzdienst werden fortgesetzt.
Die folgenden Behörden waren an den Maßnahmen beteiligt:
Spanien: Untersuchung von Richter Nr. 2 von El Prat de llobregat; Fortsetzung der Strafverfolgung von Barcelona; Guardia Civil Special Central Unit 3, Destabilisierung des Zypern-UCO-UCO-UKOP: Generalstaatsanwaltschaft; Mokas (Einheit gegen Geldwäsche); Department of Criminal Investigations (CID) (in Zusammenarbeit mit anderen Polizeidiensten) Deutschland: Staatsanwaltschaft, Landshut; Untersuchungsbüro für Zoll, München Frankreich: Marseille Judicial Court, interregionale Spezialkompetenz gegen organisiertes Verbrechen (JIRS); Nationales Anti-Fragude-Büro (Onaf), Marseille / Nizza.
Ursprünglich in der Europäischen Zeiten veröffentlicht.
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