Laut der Times of India wurde das Opfer Sital Kumar von Sektor 113 im April 2023 von drei Personen kontaktiert, die behaupteten, Finanzberater von der E-Trahes India Company Private Limited zu sein, eine Tochtergesellschaft von Global Investment Bank Morgan Stanley. Die Verdächtigen lockten Kumar angeblich in drei Monate in große Summen mit Versprechen ungewöhnlich hoher Renditen.
Einer der Angeklagten, der sich als Sanjay Sharma identifizierte, hielt tägliche Online-Sitzungen in einer WhatsApp-Gruppe ab und teilte Tipps zum Handel mit Aktienhandel, Börsengängen und Märkten nach den Geschäftszeiten. Zwei andere-Alyssa und Priyanka Singh-gaben an, seine Assistenten zu sein, und halfen Kumar angeblich, ein Account mit hohem Net-Würfel-Individuum (HNI) zu eröffnen, und überzeugte ihn später, auf ein ultra-HNI-Konto für bessere Handelsmöglichkeiten zu upgraden.
Kumar sagte, er habe bis Juni 2024 über 1 Mrd. Rupien investiert, bevor er misstrauisch wurde, als er beim Versuch, Geld abzuheben, um mehr Geld gebeten wurde. Ein Besuch des Büros von Morgan Stanleys Mumbai -Büro im Juli ergab, dass die Firma keine Verbindungen zur beanspruchten Tochtergesellschaft oder den beteiligten Personen hatte.
Das Opfer reichte im November eine Beschwerde über das National Cyber Crime Portal ein und wandte sich Anfang dieses Monats an die Cybercrime -Filiale. Die Behörden haben einen Fall gemäß den Abschnitten 318 (4) und 319 (2) des Bharatiya Nyaya Sanhita und dem Abschnitt 66d des Informationstechnologiegesetzes registriert. Die Polizei untersucht den Money Trail und überprüft, ob die verwendeten Anlageplattformen legitim waren.
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