Kurz gesagt: Das FBI ist für aufwändige verdeckte Operationen bekannt, doch die kürzliche Beseitigung einer mutmaßlichen Gruppe von Betrügern, die auf dem Kryptomarkt tätig sind, war besonders innovativ, da es im Rahmen der List einen eigenen Token erstellte. Diese Operation stellt einen bedeutenden Schritt in den Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden dar, kriminelles Verhalten im sich schnell entwickelnden Kryptowährungsraum zu bekämpfen.
Das Federal Bureau of Investigation hat im Rahmen einer Operation zur Ergreifung von Betrügern auf dem Kryptomarkt einen eigenen Kryptowährungstoken erstellt. Die Operation mit dem Namen „Operation Token Mirrors“ führte zu Anklagen gegen 18 Einzelpersonen und mehrere Unternehmen wegen weit verbreiteten Betrugs und Marktmanipulation.
Der Token des FBI, NexFundAI, war eine auf Ethereum basierende Kryptowährung, die als Investitionsvehikel für KI-Projekte im Frühstadium beworben wurde. Ohne das Wissen der mutmaßlichen Betrüger hat das FBI den Token geschaffen, um diejenigen anzulocken und zu entlarven, die an illegalen Marktpraktiken beteiligt sind.
Vier Kryptofirmen – Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant – und 18 Einzelpersonen werden nun wegen der künstlichen Erhöhung der Token-Preise durch betrügerische Geschäfte angeklagt. Die Angeklagten nutzten angeblich eine als „Wash Trading“ bekannte Praxis, bei der gefälschte Geschäfte ausgeführt werden, um die Illusion einer hohen Handelsaktivität und Nachfrage zu erzeugen.
Berichten zufolge machte ZM Quant, einer der beschuldigten Market Maker, im Mai über 80 % des Handelsvolumens von NexFundAI aus. Das Unternehmen beriet angeblich darüber, wie der Preis des Tokens künstlich erhöht werden könne, und beteiligte sich dabei unwissentlich an der verdeckten Operation des FBI.
„Diese Untersuchung, die erste ihrer Art, hat zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsbranche identifiziert. Wash-Trading ist auf den traditionellen Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme“, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy.
Die Operation führte zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Millionen US-Dollar und zur Deaktivierung von Handelsrobotern, die für die Manipulation von etwa 60 verschiedenen Kryptowährungen verantwortlich waren. Vier Angeklagte haben sich bereits schuldig bekannt, weitere wurden in Texas, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen.
Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin für die Boston-Abteilung des FBI, beschrieb die Operation als „eine neue Wendung in der Finanzkriminalität der alten Schule“. Sie sagte, dass die Schaffung eines Kryptowährungstokens durch das FBI ein beispielloser Schritt bei der Identifizierung und Unterbindung betrügerischer Aktivitäten im Kryptoraum sei.
Die Securities and Exchange Commission hat außerdem Zivilklagen gegen mehrere beteiligte Unternehmen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze eingereicht. Zu den Anklagen zählen Marktmanipulation, Verschwörung zur Geldwäsche und Überweisungsbetrug, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren geahndet werden können.
Es überrascht vielleicht nicht, dass die Operation einige Gegenreaktionen ausgelöst hat. Ein pseudonymer Entwickler namens Cygaar behauptete, das FBI habe offenbar mehrere OpenZeppelin-Bibliotheken kopiert, ohne die MIT-Lizenzanforderungen einzuhalten.
Hallo @FBI, mir ist aufgefallen, dass Ihre Smart Contracts einen direkten Verstoß gegen die MIT-Lizenz darstellen und daher einer Urheberrechtsverletzung unterliegen.
Sie haben offensichtlich mehrere Bibliotheken von OpenZeppelin (die die MIT-Lizenz verwenden) kopiert und eingefügt, verfügen aber selbst nicht über eine Lizenz für den Code.
Die… pic.twitter.com/T4DkGnjshW
– Cygaar (@0xCygaar) 10. Oktober 2024
Darüber hinaus hat das FBI möglicherweise versehentlich seine eigenen Geldbörsen offengelegt, die bei der Operation verwendet wurden. Coinbase-Direktor Conor Grogan wies darauf hin, dass die Wallet, die zur Gründung von NexFundAI verwendet wurde, Kapital auf mehrere Wallets verteilte und Trades ausführte, was sich möglicherweise auf zukünftige Untersuchungen auswirken könnte.
Soweit ich das beurteilen kann, wurden mit dem FBI verbundene Wallets kürzlich bei Tokenlon, Binance, Zixipay und HTX eingezahlt.
Hier ist ein Teil ihres Portfolios, falls Sie den Handel kopieren möchten. Das FBI ist lange ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp
– Conor (@jconorgrogan) 9. Oktober 2024
Grogan fand heraus, dass mit dem FBI verbundene Wallets Münzen wie Pornrocket, EthereumMAX und BONE besitzen.
Das FBI wendet sich nun an potenzielle Opfer von NexFundAI und verwandten Token und richtet ein spezielles Formular für diejenigen ein, die möglicherweise Geld verloren haben.
