SEBIs Befehl legt es frei, wie Anmol Singh Jaggi, das öffentliche Gesicht der indischen Ambitionen in Indien, genutzt wurde, um eine Reihe komplexer finanzieller Ablenkungen zu orchestrieren, was institutionelle Kredite misuiert, Mittel durch verwandte Einheiten waschen und einen Milliardärs -Lebensstil mit Aktionärsgeld finanzieren.
Laut der 29-seitigen Anordnung am 15. April 2025 sagte SEBI: „Was in der vorliegenden Angelegenheit beobachtet wurde, ist eine vollständige Auseinandersetzung der internen Kontrollpersonen und der Corporate-Governance-Normen in Genol, einem börsennotierten Unternehmen.
Hier sind neun verschiedene Möglichkeiten, wie die Regulierungsbehörde sagt, Anmol Singh Jaggi und seine Mitarbeiter haben Unternehmensgelder abgelenkt:
1. Umleiten von EV -Darlehen für Luxusimmobilien
Rs 50 crore wurde von Go-Auto nach Capbridge Ventures LLP übertragen-wo Anmol und Puneet als Partner bezeichnet werden. Capbridge bezahlte dann Rs 42,94 crore an DLF für eine Luxuswohnung in den Camellien, Gurugram, die ursprünglich von Anmols Mutter gebucht wurde. Die Buchung von Rs 5 crore wurde ebenfalls von Genol finanziert.
Genol erhielt am 30. September 2022 Rs 71,39 crore von Ireda, was für die Beschaffung von EVs gedacht war. Am selben Tag übergab Genol den Fahrzeuglieferant auf GO-Auto, 93,88 Mrd. Rupien (einschließlich des Promoter-Beitrags). Von dort wurde 50 Rupien auf Capbridge Ventures LLP, eine verwandte Partei, auf der Anmol und Puneet Singh Jaggi bezeichnet werden.
2. Aufgeblasene EV -Kaufansprüche und nicht berücksichtigte Mittel
Zwischen dem Geschäftsjahr 22 und dem Geschäftsjahr 24 sicherte Genol 663,89 Rupien in Laufkredite aus IRDA und PFC für die Beschaffung von 6.400 Elektrofahrzeugen.
„Genol … räumte ein, dass es nur 4.704 Elektrofahrzeuge beschafft hatte … für eine totale Berücksichtigung von Rs. 567,73 crore“, heißt es in der SEBI -Bestellung.
Dies ließ Rs 96,16 crore von den Darlehen ungeklärt. Aber berücksichtigt das erforderliche Eigenkapitalbeitrag von 20%, stellte SEBI fest:
„Ein Betrag von 262,13 Mrd. Rupien … bleibt nicht berücksichtigt, obwohl mehr als ein Jahr vergangen ist, seit das Unternehmen die letzte Tranche der … Finanzierung in Anspruch genommen hat“, sagte Sebi.
3.. Circular Fund fließt zurück zu Promoterunternehmen
Aus einem weiteren Ireda -Kredit von 43,68 Mrd. Rupien im Februar 2023 verfolgte SEBI Rs 40 crore auf Wellray, ein verbundenes Unternehmen, das dann Rs 29,5 crore nach Genol und 3,9 Rupien nach Prescinto -Parteien zurücklegte.
„Wellray hat die folgenden Übertragungen nach außen gemacht … Rs. 29,50 crore … nach Genol … Rs. 3,90 crore … nach Prescinto …“, heißt es in der Sebi -Bestellung.
SEBI fügte hinzu, dass Wellray auch 50 Lakh von diesem Handel mit Gensols Aktien verwendet habe.
4. Direkter Bargeld für Anmol Singh Jaggi
Rs 37,5 crore aus einem von Ireda nach Gensol EV -Mietvertrag (eine Gensol -Tochter) genehmigten Rs 171,30 crore -Darlehens wurde letztendlich direkt an Anmol Singh Jaggi übertragen.
„Rs. 37,5 crore aus dem Darlehensbetrag … wurde letztendlich an Anmol Singh Jaggi übertragen“, heißt es in der SEBI -Bestellung.
5. Umleiten durch Genolberater und Capbridge
Ein im September 2023 ausgezahlter PFC -Kredit von 117,47 crore wurde zwischen Capbridge (Rs 50,04 crore) und Genolberater (Rs 46,65 crore) aufgeteilt, beide mit dem Jaggis verbunden. Capbridge schickte dann Rs 40 crore an Gensol Ventures Pvt Ltd, eine weitere Promoter -Einheit.
„Basierend auf dem Fonds Trail … Es ist Prima Facie, dass Rs. 96,69 crore an Promoter- und Promoter-verbundene Einheiten umgeleitet wurde …“, heißt es in der Orden.
6. Verwenden Sie Wellray als Fahrzeug für die Fondsbewegung
Über das Geschäftsjahr 23 und das Geschäftsjahr 24 übergab Genol Rs 424,14 crore auf Wellray. Davon wurden Rs 246,07 crore an verwandte Parteien und Einzelpersonen ausgezahlt, einschließlich Rs 25,76 crore an Anmol und Rs 13,55 crore an Puneet Singh Jaggi.
„Wellray hat an Anmol Singh Jaggi und Puneet Singh Jaggi auf Rs. 39,31 crore übertragen, die auf Rs. 39,31 crore übertragen wurden“, sagte Sebi.
7. Persönliche Luxusausgaben mit umgeleiteten Mitteln
Die Analyse von SEBI der Bankkonten von Anmol Singh Jaggi zeigte Zahlungen für Fremdwährung (1,86 Mrd. Rupien), Luxusmarken (Titan, TaylorMade), persönliche Reisen und Kreditkartenrechnungen. Die Zahlungen gingen auch an Familienmitglieder und Investitionen in Unternehmen, in denen er Aktien innehatte.
„Die Mehrheit der Fonds … wurde an andere verwandte Parteien, Familienmitglieder übertragen oder für persönliche Ausgaben verwendet.“ Sagte Sebi.
Zum Beispiel wurde 10,63 Mrd. Rs an Genol Ventures Pvt Ltd, Rs 6,20 crore an seine Mutter, 2,98 Rupien an seine Frau, 26 Lakh nach TaylorMade übertragen, um einen klaren Muster persönlicher Aufwand mit Spendern von 17,28 Lakh zu reflektieren.
8. Hintertürfinanzierung von Vorzugszuteilung
Am 26. September 2022 zeichnete Genol Ventures Pvt Ltd in einem bevorzugten Problem Aktien im Wert von 10,09 Mrd. Rupien ab. Sebi stellte fest, dass das Geld von Anmol und Puneet Singh Jaggi gekommen war, der es selbst von Wellray erhielt – von Genol fundiert.
„Genol hatte Mittel über geschichtete Transaktionen für Genol Ventures bereitgestellt … für die Abonnement von 97.445 Aktien der Aktien …“, sagte Sebi.
9. Aktienkursmanipulation durch den Handel mit verwandter Parteien
Wellray, finanziert von Genol und verbundenen Unternehmen, wurde zwischen November 2022 und November 2024 fast ausschließlich in Gensol -Aktien gehandelt und über 338 Mrd. Rupien gekauft und verkauft.
„Wellray wurde vorwiegend im Scrip von Gensol Engineering Limited (99% des gesamten Handelswerts) gehandelt … finanziert von Genol und seinen Promotoren/Promotor-bezogenen Unternehmen“, sagte Sebi.
Was Sebi bisher getan hat
SEBI hat Anmol und Puneet Singh Jaggi davon abgehalten, als Direktoren oder KMP in Genol und den Zugriff auf den Wertpapiermarkt zu greifen. Es wurde auch die geplante Aktienaufteilung von Genol ausgesetzt und eine forensische Prüfung bestellt.
„Die Mittel des Unternehmens wurden an verwandte Parteien weitergeleitet und für nicht verbundene Kosten verwendet, als ob die Mittel des Unternehmens die Piggy Bank der Promoters wären.“
Was kommt als nächstes
Der von SEBI ernannte forensische Prüfer wird seine Ergebnisse innerhalb von sechs Monaten einreichen. In der Zwischenzeit wurden Anleger gewarnt und die Börsen angewiesen, Unternehmensmaßnahmen einzustellen.
Die vorläufige Reihenfolge der Regulierungsbehörde schließt:
„Die internen Kontrollen bei GENSOL scheinen locker zu sein und durch die schnelle Überlagung von Transaktionen sind die Fonds nahtlos zu mehreren verwandten Einheiten/Individuen gefallen … was eine Kultur schwacher interner Kontrolle widerspiegelt.“
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