Major Takedown des kriminellen parallelen Bankennetzes schüttelt die illegale Finanzinfrastruktur Europas
In einem von Europol unterstützten koordinierten internationalen Operation haben die Strafverfolgungsbehörden in ganz Österreich, Belgien und Spanien ein ausgeklügeltes kriminelles paralleles Bankennetzwerk abgebaut, das Millionen für illegale Finanztransaktionen für organisierte Kriminalitätsgruppen erleichterte, die am Schmuggel von Migranten und Drogenhandel beteiligt waren. Die am 14. Januar 2025 durchgeführte Operation gipfelte in der Verhaftung von 17 Personen und der Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 4,5 Millionen EUR.
Diese Aktion ist ein erheblicher Meilenstein bei den laufenden Bemühungen im Rahmen der europäischen multidisziplinären Plattform gegen kriminelle Bedrohungen (Empact), die auf die dringendsten Formen schwerwiegender und organisierter Kriminalität abzielt, die die EU betreffen.
Vom Migrantenschmuggel bis hin zum Geldwäsche: Ein Netz der Kriminalität enträtselt sich
Die Untersuchung des parallelen Bankennetzwerks begann als Follow-up zu zwei früheren Operationen gegen Migrantenschmuggler, berichtete am 4. Juli und 13. August 2023. Während dieser Untersuchungen entdeckten die Behörden digitale Beweise, die auf die Beteiligung einer separaten Finanzinfrastruktur hinweisen, die von diesen Schmuggler zur Verschiebung von illegalen Fonds über Border hinweg ohne Nachweis eingesetzt wurde.
Die Experten für Finanzkriminalität von EUPOLS arbeiteten zusammen mit nationalen Ermittlern zusammen, um diese Leads zu verfolgen, und identifizierten schließlich eine weitläufige Geldwäscheorganisation mit Zweigstellen, die in mehreren europäischen Ländern tätig waren. Diese Gruppe erbrachte Dienstleistungen wie das informelle Bankgeschäft im Hawala-Stil, den Cash Courier Transport, die Kryptowährungsaustausch und das parallele Bankgeschäft-Services, die normalerweise von kriminellen Netzwerken verwendet werden, die die Ursprünge ihres illegalen Erlöses verbergen möchten.
Ein transnationales Netzwerk, das den kriminellen Märkten sorgt
Es wird angenommen, dass die verhafteten Verdächtigen, hauptsächlich chinesischer und syrischer Staatsangehörigkeit, zwei verschiedene Zweige im selben Netzwerk betrieben haben: eines, das arabischsprachige kriminelle Gruppen dient und die andere für Syndikate mit chinesischem originalem Syndikaten versorgt. Diese Zweige waren nicht nur unterteilt, sondern auch tief in die unterirdischen Volkswirtschaften ihrer jeweiligen Kundenbasis eingebettet.
Laut Europol erleichterte das Netzwerk die Bewegung von mehr als 21 Millionen Euro an illegalen Fonds. Die Reichweite erstreckte sich über ihre unmittelbaren Betreiber hinaus, Werbedienste über Social -Media -Plattformen, um eine internationale Kundschaft anzulocken. Diese digitale Öffentlichkeitsarbeit ermöglichte es der Organisation, eine breite Palette von kriminellen Unternehmen zu dienen, darunter Drogenhändler und menschliche Schmuggler.
Massive Anfälle von Vermögenswerten widerspiegeln die Ausmaß der Operationen
Während der Operation führten die Behörden Suchbefehle durch und verhafteten in drei Ländern. Von den 17 inhaftierten Verdächtigen wurden 15 in Spanien in Gewahrsam genommen, wobei jeweils in Österreich und Belgien festgenommen wurde. Das Ausmaß der Finanzverbrechen wurde durch das Volumen und die Vielfalt der beschlagnahmten Vermögenswerte unterstrichen:
EUR 206.000 EUR in bar 421.000 EUR, gefroren auf 77 Bankkonten Kryptowährung im Wert von 183.000 EUR -Immobilien im Wert von über 2,5 Millionen EUR 18 Fahrzeuge im Wert von rund 207.000 EUR, vier Schrotflinten und Munitions -Telefone, Laptops sowie andere Luxuselemente, die Luxuselemente, die Luxus von Juden, die Designer -Zugriffe, und Designer -Zugriffe
Diese Anfälle stören nicht nur die aktuellen Operationen des Netzwerks, sondern senden auch eine starke Botschaft an andere kriminelle Akteure, die sich auf solche finanziellen Infrastrukturen verlassen, um ihre Aktivitäten aufrechtzuerhalten.
Eurols strategische Rolle im Betrieb
Europol spielte während der gesamten Untersuchung und während der Durchführung des Betriebs eine zentrale Koordinierungsrolle. Nach der ersten Entdeckung des Netzwerks durch Telefondaten aus den Fällen des Migrant-Schmuggels arbeiteten die gemeinsamen Taskforce (J-CAT) und Finanzkriminalitätseinheiten von Cyberkriminalität und Finanzkriminalität eng mit den nationalen Polizeikräften zusammen.
Am Tag des Takedowns leistete Europol operative Unterstützung, indem er Experten für alle drei beteiligten Länder einsetzte. Drei spanische Ermittler wurden von Europol finanziert, um nach Belgien und Österreich zu reisen, während zwei Europol -Spezialisten in jedes dieser Länder geschickt wurden. Darüber hinaus wurden zwei weitere Experten nach Spanien eingesetzt, um die lokalen Strafverfolgungsbehörden mit technischen und strategischen Anleitungen zu unterstützen.
„Der heutige Betrieb ist ein Beweis dafür, wie eine effektive grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Ausrichtung auf komplexes Finanzkriminalität sein kann“, sagte ein Europol-Sprecher. „Indem wir den von Migrantenschmugglern zurückgelassenen Geldpfade hinterlassen haben, haben wir es geschafft, einen wichtigen Erlaubnis für organisiertes Verbrechen abzubauen.“
Implikationen für zukünftige Strategien gegen Kriminalität
Das Abbau dieses parallelen Bankennetzwerks unterstreicht die zunehmende Raffinesse des transnationalen Finanzkriminalität und das zunehmende Vertrauen von kriminellen Organisationen zu alternativen Bankensystemen außerhalb traditioneller Finanzinstitutionen.
„Dieser Fall zeigt, wie verflochten verschiedene Formen des organisierten Verbrechens geworden sind“, sagte Dr. Elena Martínez, ein Kriminologe, der sich auf Finanzverbrechen an der Universität von Leuven spezialisiert hat. „Geldwäsche finanziert nicht nur das Verbrechen-es unterstützt ganze kriminelle Ökosysteme. Die Störung dieser finanziellen Lebensstraßen ist für die langfristige Sicherheit von entscheidender Bedeutung.“
Im Rahmen des Rahmens des Empact wird erwartet, dass Strafverfolgungsbehörden in ganz Europa die Bemühungen zur Identifizierung und Abbau ähnlicher Strukturen intensivieren. Der Erfolg dieser Operation unterstreicht die Bedeutung der Intelligenzfreigabe, der forensischen Analyse und der internationalen Koordination im Kampf gegen das organisierte Verbrechen.
Schlussfolgerung: Ein Schlag des organisierten Verbrechens – aber der Kampf geht weiter
Mit 17 Verhaftungen und Millionen in Vermögenswerten ist diese Operation ein großer Sieg für die europäische Strafverfolgung. Beamte warnen jedoch davor, dass solche Netzwerke häufig nachwachsen oder sich zu neuen Formen entwickeln, wenn sie nicht vollständig ausgerottet werden.
„Der Kampf gegen das Finanzverbrechen ist nie endend“, sagte Eurols Leiter der Operationen. „Aber jedes Mal, wenn wir eine solche Struktur besiegen, erschweren wir es für Kriminelle, frei zu operieren.“
Wenn die Untersuchungen fortgesetzt werden und weitere Details auftreten, wird dieser Fall wahrscheinlich als Blaupause für zukünftige Anti-Geld-Wäschemäumen auf dem gesamten Kontinent dienen.
Die 17 festgenommenen Personen sind hauptsächlich chinesischer und syrischer Nationalität und werden verdächtigt, Kriminellen in erster Linie Geldwäschedienste zu erbringen. Dies umfasst parallele Bankdienste, illegales Hawala -Bankgeschäft, Bargeldsammlung, Cash Courier Services und den Austausch von Kryptowährungen gegen Bargeld. Die Geldwäsche waren in mindestens zwei Zweigen in Betrieb: eine, die weitgehend dem arabischsprachigen Verbrecher ausgestattet war…
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